{"id":3130,"date":"2022-05-27T10:18:41","date_gmt":"2022-05-27T10:18:41","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.gfemarkets.com\/aml-cft-protocol\/"},"modified":"2022-06-07T14:04:58","modified_gmt":"2022-06-07T14:04:58","slug":"aml","status":"publish","type":"page","link":"http:\/\/gfemarket.rudetings.com\/de\/aml\/","title":{"rendered":"AML\/CFT Protocol"},"content":{"rendered":"<p>GFE ist ein Unternehmen, das in \u00dcbereinstimmung mit den Richtlinien des MONEYVAL \u2013 Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism \u2013 arbeitet, um seine Kunden vor Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung zu sch\u00fctzen.<\/p>\n<p>MONEYVAL ist ein europaweites \u00dcberwachungsgremium, das die Einhaltung der wichtigsten internationalen Standards zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche und der Finanzierung des Terrorismus pr\u00fcft. Es hat 47 Mitgliedsstaaten und untersteht direkt ihrem Hauptorgan, dem Ministerkomitee des Europarates. MONEYVAL bewertet auch die Wirksamkeit der Umsetzung der Verordnungen und gibt den nationalen Beh\u00f6rden Empfehlungen f\u00fcr notwendige Verbesserungen ihrer Systeme. Dar\u00fcber hinaus f\u00fchrt MONEYVAL typologische Untersuchungen \u00fcber Methoden, Trends und Techniken der Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung durch. Urspr\u00fcnglich war die Organisation nur Beobachter bei der FATF. Im Juni 2006 wurde sie assoziiertes Mitglied. Deshalb hat GFE MONEYVAL-Verfahren eingef\u00fchrt, um zu verhindern, dass Menschen Geld waschen.<\/p>\n<p>Einige der von uns angewandten Verfahren sind:<\/p>\n<ul>\n<li>Sicherstellen, dass die Kunden \u00fcber einen g\u00fcltigen Ausweis verf\u00fcgen, und F\u00fchren von Aufzeichnungen \u00fcber die Ausweisdaten.<\/li>\n<li>\u00dcberpr\u00fcfung, dass es sich bei den Kunden weder um Terroristen noch um Verd\u00e4chtige handelt, indem die Listen der bekannten oder verd\u00e4chtigen Terroristen gepr\u00fcft werden.<\/li>\n<li>Information der Kunden, dass die von ihnen bereitgestellten Informationen zur \u00dcberpr\u00fcfung ihrer Identit\u00e4t verwendet werden k\u00f6nnen.<\/li>\n<li>\u00dcberwachung der Geldgesch\u00e4fte der Kunden.<\/li>\n<li>Ablehnung von Bargeld, Zahlungsanweisungen, Transaktionen Dritter, \u00dcberweisungen von Wechselstuben oder Western Union. Geldw\u00e4sche liegt vor, wenn Gelder f\u00fcr illegale\/kriminelle Aktivit\u00e4ten so ver\u00e4ndert werden, dass der Anschein erweckt wird, diese Gelder stammten aus legitimen Quellen.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Wie das Geld normalerweise gewaschen wird<\/h2>\n<p>Die Geldw\u00e4sche erfolgt in mehreren Schritten. Sehen Sie sich diese unten an.<\/p>\n<p><strong>1. Platzierungsphase<\/strong><\/p>\n<p>In erster Linie, wenn Bargeld oder dessen \u00c4quivalente \u00fcber Finanzinstitute durch eine Reihe von Finanztransaktionen auf Konten (z. B. Terminkonten) \u00fcbertragen werden. Das Ziel dieser Transaktionen ist es, die Herkunft des Geldes zu verschleiern (z. B. die Durchf\u00fchrung von Gesch\u00e4ften mit geringem oder gar keinem finanziellen Risiko oder die \u00dcbertragung von Kontoguthaben auf andere Konten).<\/p>\n<p><strong>2. Schichtungsphase<\/strong><\/p>\n<p>Die zweite Phase ist die \u201eSchichtungsphase\u201c, auch \u201eStrukturierungsphase\u201c genannt. Die Gelder werden in kleine Transaktionen aufgeteilt, so dass es schwierig ist, die Geldw\u00e4sche aufzudecken. Heutzutage werden diese Fonds dazu verwendet, verschiedene Aktien auf verschiedenen M\u00e4rkten zu handeln, um die Spuren zu verwischen. Der Kauf von Verm\u00f6genswerten und deren anschlie\u00dfender Verkauf gilt als weitere effektive und g\u00e4ngige Methode, mit der Kriminelle ihre Spuren verwischen. Verm\u00f6genswerte k\u00f6nnen im In- oder Ausland weiterverkauft werden, was die R\u00fcckverfolgung und damit die Beschlagnahme erschwert.<\/p>\n<p><strong>3. Integrationsphase<\/strong><\/p>\n<p>Die Integrationsphase ist die letzte Phase der Geldw\u00e4sche, in der das Geld nun rechtm\u00e4\u00dfig an die Kriminellen zur\u00fcckgegeben wird (z. B. Schlie\u00dfung eines Terminkontos und \u00dcberweisung des Geldes auf ein Bankkonto).<\/p>\n<p>Da Handelskonten eines der Vehikel sind, die dazu verwendet werden k\u00f6nnen, unrechtm\u00e4\u00dfige Gelder zu schleusen oder den wahren Eigent\u00fcmer zu verschleiern (durch Finanztransaktionen, die die Herkunft der Gelder verschleiern), leitet GFE die Auszahlungen von Geldern zur\u00fcck zu ihrer urspr\u00fcnglichen Quelle. Diese Richtlinien wurden eingef\u00fchrt, um GFE und seine Kunden zu sch\u00fctzen, da die internationale Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung von Finanzdienstleistern verlangt, dass sie sich potenzieller Geldw\u00e4schemissbr\u00e4uche bewusst sind, die auf einem Kundenkonto auftreten k\u00f6nnten, und ein Compliance-Programm einf\u00fchren, um potenzielle verd\u00e4chtige Aktivit\u00e4ten zu verhindern, aufzudecken und zu melden. Bei Fragen\/Bemerkungen zu dieser Anleitung wenden Sie sich bitte an <a href=\"mailto:support@gfemarket.rudetings.com\">support@gfemarket.rudetings.com<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>GFE ist ein Unternehmen, das in \u00dcbereinstimmung mit den Richtlinien des MONEYVAL \u2013 Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism \u2013 arbeitet, um seine Kunden vor Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung zu sch\u00fctzen. 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